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TÉCNICO DE COMPLIANCE-ONBOARDING
Faça parte da nossa família
Estamos a recrutar (1) Técnico para a Direcção de Compliance-Onboarding.
REQUISITOS
Licenciatura em administração e finanças, gestão de empresas, direito, economia, gestão bancária ou áreas afins;
Possuir residência em Maputo;
Possuir experiência mínima de 3 anos em áreas relacionadas;
Competências em ferramentas informáticas;
Capacidade de trabalhar sob pressão;
Capacidade de Identificar Perfis de Risco;
Conhecimento de Análise de Risco;
Conhecimento de Análise de Informação;
Planeamento e Organização;
Fluência em Inglês;
Capacidade de análise e elaboração de relatórios.
RESPONSABILIDADES
Acompanhar os processos de abertura e manutenção de contas;
Acompanhar os processos de entidades (CIF) - KYC de PEP e grupos de Clientes de alto risco;
Elaborar os relatórios no âmbito da monitorização e reporte ao Grupo;
Interagir com os Balcões para recolha de elementos no âmbito do Dever de Diligência;
Responder aos pedidos de esclarecimento dos Balcões;
Participar ao Oficial de Comunicações Suspeitas, transacções ou factos suspeitos tipificados na Lei de BC/FT;
Desenhar e promover acções de formação no âmbito do AML/CFT.
Para Candidaturas, clique no link: https://candidaturasmillenniumbim.co.mz/
Candidaturas abertas até o dia 14/02/2025.
Somente os Candidatos pré-seleccionados serão contactados.
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Tags:
Vaga
